ERRORES CRÍTICOS EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ QUE PUEDEN DERIVAR EN SANCIONES MILLONARIAS

COMUNICADO OFICIAL:

No.03/25.

LEY ANTI-LAVADO DE DINERO

“ERRORES CRÍTICOS EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ QUE PUEDEN DERIVAR EN SANCIONES MILLONARIAS”

Estimado Asociado:

Es importante cumplir con el SAT ya que hay revisiones aleatorias a nivel nacional para revisar los Procedimientos que aplican en las actividades de identificación del cliente y Políticas sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado de dinero), que tu negocio ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR POR SER CONSIDERADA UNA ACTIVIDAD VULNERABLE DESDE EL 2012 POR LA UIF.

Como agencia vulnerable de autos seminuevos, estas obligado a estar enterado sobre este tema y además de cumplir y mantenerte actualizado en esta materia, a tener el Manual de Políticas sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). (Comportamiento Fiscal de tu empresa ante el SAT) de tu negocio.

Es obligación de todo socio estar bien regulado, NO TE ARRIESGUES EVITA MULTAS y asiste a la asesoría dirigida para dueños, gerentes, contadores y área administrativa de tu empresa el próximo:

FECHA: Jueves 6 de Marzo.

LUGAR: Salón Presidentes de la Asociación, Calle: Nueva York #3, Col. Nápoles, C.P. 03810, Alcaldía Benito Juárez, CDMX.

HORARIO: De 11:00 a 13:00 horas.

PONENTE: Lic. Mayleth Ortiz Martínez.

¡RESERVA HOY MISMO!

Comunícate a los teléfonos de la Asociación para reservar tu lugar.

¡ANCA ES CONFIANZA, 70 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS RESPALDAN!

Ciudad de México, a 20 de Febrero del 2025.

ATENTAMENTE

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL ANCA 2025-2027.