¡CUIDADO! EL SAT ESTÁ VISITANDO AGENCIAS DE SEMINUEVOS.

COMUNICADO OFICIAL:

No.94/24.

 MANUAL LEY ANTI- LAVADO DE DINERO

Estimado socio:

Es importante cumplir con el SAT ya que hay REVISIONES ALEATORIAS Y MULTAS SEVERAS a nivel nacional para revisar los Procedimientos que aplican en las actividades de identificación del cliente y Políticas sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado de dinero), que tu negocio ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR POR SER CONSIDERADA UNA ACTIVIDAD VULNERABLE DESDE EL 2012 POR LA UIF.

Por ello ANCA te obliga a tener en consideración este tema y además de cumplir y mantenerte actualizado en esta materia, a tener y APLICAR EN TU NEGOCIO el Manual de Políticas sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). (Comportamiento Fiscal de tu empresa ante el SAT) de tu negocio.

Por lo anterior, hemos notado un incremento significativo en las visitas de verificación realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a los integrantes del sector. Durante estas visitas, se está solicitando de manera puntual la documentación correspondiente, con un enfoque particular en los expedientes e información del ejercicio 2020.