LEY LAVADO DE DINERO

COMUNICADO OFICIAL:

No.82/24.

LEY LAVADO DE DINERO

Estimado socio:

Es importante cumplir con el SAT ya que están en puerta revisiones aleatorias a nivel nacional para revisar los Procedimientos que aplican en las actividades de identificación del cliente y Políticas sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado de dinero), que tu negocio ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR POR SER CONSIDERADA UNA ACTIVIDAD VULNERABLE DESDE EL 2012 POR LA UIF.

Por ello ANCA te obliga a tener en consideración este tema y además de cumplir y mantenerte actualizado en esta materia, a tener el Manual de Políticas sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). (Comportamiento Fiscal de tu empresa ante el SAT) de tu negocio.

Es obligación de todo socio estar bien regulado, NO TE ARRIESGUES EVITA MULTAS y asiste a la asesoría dirigida para dueños, gerentes, contadores y área administrativa de tu empresa el próximo:

FECHA: Martes 04 de Junio.

LUGAR: Salón Presidentes de la Asociación, Calle: Nueva York #3, Col. Nápoles, C.P. 03810, Alcaldía Benito Juárez, CDMX.

HORARIO: De 9:30 a 13:00 horas

PONENTE: Lic. Mayleth Ortíz Martínez.

¡RESERVA YA, HOY MISMO!

Comunícate a los teléfonos de la Asociación para reservar tu lugar y poder generar tu constancia de asistencia a la asesoría.

¡ANCA ES CONFIANZA, 70 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS RESPALDAN!

Ciudad de México, a 20 de Mayo del 2024.

ATENTAMENTE

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL ANCA 2024-2025